Trasferiva fondi della società sul suo conto corrente portando al trasferimento di fondi per oltre 280 mila euro. Un’attività scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, impegnata in operazioni di verifica e monitoraggio dei flussi finanziari al fine di individuare eventuali capitali di origine illegale.
Ad operare i militari della Compagnia di Vallo della Lucania che, nell’ambito delle operazioni di controllo avviati dal Comando Provinciale e finalizzati appunto al contrasto di fenomeni distorsivi sul mercato dei capitali, hanno effettuato ispezioni nei confronti di una società attiva nel settore del commercio di autovetture, riscontrando numerose operazioni di trasferimenti di denaro contante, effettuate in modo frazionato ed al di sotto delle soglie previste ex lege, in violazione della normativa antiriciclaggio che sancisce le “limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”.
Le attività eseguite, si sono concentrate in particolare sull’analisi di tutti i conti correnti della ditta, che ha permesso di svelare il modus operandi dell’amministratore, il quale prelevava i soldi in contanti dalla banca, contabilizzandolo quale aumento di cassa, per poi trasferirli a se stesso. I finanzieri hanno quantificato in oltre 210 Mila euro le somme trasferite dalla società a beneficio del socio unico, scoprendo che tale importo è stato erogato attraverso 130 operazioni, catalogabili quali smurfing (cioè, operazioni di versamento effettuate con una certa regolarità, che mostrano legami tra di loro, e che sono riconducibili all’intenzione di mantenersi al di sotto del limite previsto dal Legislatore per far scattare la segnalazione ed il controllo previsto dalle leggi sul riciclaggio di denaro).
Inoltre, sono stati riscontrati ulteriori trasferimenti di denaro, quali restituzioni socio/persona fisica – società, superiori a 65.000 euro, avvenuti con le stesse modalità attraverso 18 versamenti frazionati. Di tali violazioni è stata informata la Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, al fine di elevare le previste sanzioni amministrative, quantificate per un importo pari ad oltre 300 Mila euro.